Cumplimiento y aplicación

Auditoría posterior a la liquidación (APL)

  • Definir criterios de selectividad usando varios parámetros de auditoría;
  • Crear y ejecutar el programa de auditoría para filtrar las organizaciones que se auditarán según los criterios de selectividad definidos;
  • Asociar o desvincular organizaciones para ser auditadas de la lista de organizaciones filtrada;
  • Crear planes de auditoría para la auditoría de campo, la auditoría de escritorio o la auditoría de transacciones;
  • Programar visitas para la auditoría de la organización y asignar auditor para la auditoría;
  • Notificar a las organizaciones / importadores sobre la auditoría esperada;
  • Crear preguntas y plantillas para guiar o ayudar al auditor a recopilar información durante la auditoría;
  • Asociar instrucciones de auditoría o plantillas en el plan de auditoría;
  • Crear disposiciones legales para asociar en el informe de auditoría;
  • Crear un informe de auditoría para evaluar el cumplimiento general de los clientes, tal como se define para varios sectores y categorías de clientes;
  • Llevar a cabo una revisión detallada de los pasivos y derechos del cliente;
  • Evaluar la integridad de los datos comerciales recibidos de los importadores / exportadores;
  • Consulte para la evaluación en caso de discrepancias de declaración;
  • Registrar los hallazgos de la auditoría y proporcionar retroalimentación al sistema de gestión de riesgos;
  • Gestionar el movimiento entrante y saliente de artículos y / o documentos detenidos / incautados;
  • Administrar registro de tienda para artículos incautados;
  • Derivar el caso de la evaluación de primera línea o el proceso de aprobación para las verificaciones posteriores al lanzamiento cuando se requiera un examen detallado de la declaración;
  • Preparar un informe de análisis de APL utilizando un informe de auditoría;
  • Crear carta de agradecimiento, reprimenda o respuesta;
  • Crear un informe de riesgos basado en el informe de análisis de APL;
  • Permite referir transacciones actuales para una revisión posterior a la publicación por auditoría;
  • Permite administrar el flujo de trabajo y asignar roles para lidiar con las verificaciones posteriores al lanzamiento, relacionadas con la Valuación, la Clasificación u otros casos como el reclamo de tarifa preferencial.

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