Cumplimiento y aplicación
Auditoría posterior a la liquidación (APL)
- Definir criterios de selectividad usando varios parámetros de auditoría;
- Crear y ejecutar el programa de auditoría para filtrar las organizaciones que se auditarán según los criterios de selectividad definidos;
- Asociar o desvincular organizaciones para ser auditadas de la lista de organizaciones filtrada;
- Crear planes de auditoría para la auditoría de campo, la auditoría de escritorio o la auditoría de transacciones;
- Programar visitas para la auditoría de la organización y asignar auditor para la auditoría;
- Notificar a las organizaciones / importadores sobre la auditoría esperada;
- Crear preguntas y plantillas para guiar o ayudar al auditor a recopilar información durante la auditoría;
- Asociar instrucciones de auditoría o plantillas en el plan de auditoría;
- Crear disposiciones legales para asociar en el informe de auditoría;
- Crear un informe de auditoría para evaluar el cumplimiento general de los clientes, tal como se define para varios sectores y categorías de clientes;
- Llevar a cabo una revisión detallada de los pasivos y derechos del cliente;
- Evaluar la integridad de los datos comerciales recibidos de los importadores / exportadores;
- Consulte para la evaluación en caso de discrepancias de declaración;
- Registrar los hallazgos de la auditoría y proporcionar retroalimentación al sistema de gestión de riesgos;
- Gestionar el movimiento entrante y saliente de artículos y / o documentos detenidos / incautados;
- Administrar registro de tienda para artículos incautados;
- Derivar el caso de la evaluación de primera línea o el proceso de aprobación para las verificaciones posteriores al lanzamiento cuando se requiera un examen detallado de la declaración;
- Preparar un informe de análisis de APL utilizando un informe de auditoría;
- Crear carta de agradecimiento, reprimenda o respuesta;
- Crear un informe de riesgos basado en el informe de análisis de APL;
- Permite referir transacciones actuales para una revisión posterior a la publicación por auditoría;
- Permite administrar el flujo de trabajo y asignar roles para lidiar con las verificaciones posteriores al lanzamiento, relacionadas con la Valuación, la Clasificación u otros casos como el reclamo de tarifa preferencial.
ICS – El proveedor líder de Soluciones y Servicios para Facilitar el Comercio.
Tecnologías de facilitamiento del comercio con una completa integración, que son confiables para los gobiernos.