El Sistema crea Auditoría Transaccionales para las declaraciones seleccionadas que necesitan un escrutinio detallado en alguna dimensión. Se realiza utilizando un cualidades de un Sistema de Administración de Riesgo, direccionando las transacciones para verificaciones posteriores al libramiento. El proceso se configura de acuerdo al uso local, por ej. La administración puede retener un consignamiento y referirlo para verificaciones de auditoría, o puede librar las mercaderías provisionalmente.